주주총회 소집공고

(제7기 정기)

다운로드 : 의결권대리행사권유 위임장(서면).pdf

다운로드 : 의결권대리행사권유 위임장(전자).pdf

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제27조에 의거하여 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 및 당사 정관 27조에 의거하여 의결권이 있는 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 3월 25일 (화요일) 오전 10시

2. 장소: 송파청소년센터 대강당 (서울시 송파구 중대로4길 4 청소년수련시설)
* 주차가 절대 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하여주시기 바랍니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제7기(2024년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하기로 결의하였으며, 해당 제도들의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

■ 전자투표, 전자위임장권유시스템 주소: https://vote.samsungpop.com(인터넷, 모바일 주소 동일)

■ 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

    * 기간 중 시작일과 마지막날을 제외하고 24시간 투표 가능

    (시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

■ 행사방법: 전자투표시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등 본인 인증방법을 통해 주주 본인확인 후 의안 별로 의결권 행사

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

나. 대리행사: 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 항목을 모두 지참하여야 합니다.

(1) 대리인의 신분증
(2) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본
(3) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본

* 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타 사항

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.kr-geninus.com) 내 IR-공시자료 항목에서 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.